Unsere Leistungen

Wir sind der kompetente Geschäftspartner in nachfolgenden Segmenten: 

• Wir übernehmen für Sie vollumfänglich die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreters gemäß der gesetzlichen Vorgaben.

• Wir fungieren zudem als verantwortlicher Ansprechpartner gegenüber der Aufsicht über den Nichtfinanzsektor in Nordrhein-Westfalen.

• Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung von anforderungsgerechten internen Arbeitsanweisungen, Organisationshandbüchern und Verhaltensrichtlinien für Ihr Unternehmen. 

• Wir erstellen für Sie eine unternehmensindividuelle Gefährdungsanalyse und überprüfen diese regelmäßig auf Aktualität.

• Wir erstellen aufsichtskonforme Berichte und Dokumentationen sowohl regelmäßig als auch anlassbezogen.  
  

• Wir bieten regelmäßig Schulungen für Ihre Mitarbeiter/innen im Rahmen des Mandates durch erfahrene Dozenten, die langjährig die Compliance-Themengebiete begleitet haben, an. Die Inhalte der Schulungen werden stets individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und jeweils vor Ort durchgeführt.